Федеральное расследование по делу техасского миллиардера

Служба безопасности США по ценным бумагам и биржам предъявила обвинение в мошенничестве на сумму 8 млрд. долларов техасскому миллиардеру Алену Стэнфорду и двум его помощникам. Обвинения связаны с отмыванием этой суммы денег для мексиканской мафиозной группировки, связанной с наркотиками.

Должностные лица заявляют, что сейчас проводятся тщательные проверки связи миллиардера с мексиканским картелем. Пресс-представитель ФБР Ричард Кольк воздерживается от комментариев и говорит, что агентство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о расследовании.

Тем не менее, по утверждению незаявленных официальных лиц, Стэнфорду потенциально могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и подкупе должностных лиц.

Эксперты утверждают, что за компанией Стэнфорда давно замечаются определенного рода нарушения. Но по результатам проведенных исследований планируют принять соответствующие меры.